铁汉生态：为全资子公司申请银行借款提供担保

中国园林网6月25日消息：一、担保情况概述
　　1、深圳市铁汉生态（300197）环境股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2014年6月23日召开了第二届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于为公司全资子公司申请银行借款提供担保的议案》。
　　公司于2013年8月25日第二届董事会第十三次会议审议通过《关于向招商银行（600036）深圳分行申请不超过3亿元人民币的综合授信额度的议案》。现授权本公司全资子公司珠海文川生态环境建设有限公司（以下简称“文川生态”）使用其不超过人民币叁仟万元的综合授信额度，用于补充流动资金，借款期限不超过1年，公司为其提供连带责任担保。
　　2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，按规定需要提交公司董事会审议通过。
　　
    二、被担保人基本情况： 

    公司名称：珠海文川生态环境建设有限公司 

    成立时间：2013 年 8 月 15 日 

    注册地：珠海市斗门区莲洲镇谦益西路 14 号二楼 206 室 

    注册资本：1000 万 
    法定代表人：陈阳春 
　　经营范围：水土保持，生态修复，园林绿化工程施工和园林养护；生态环保产品的技术开发（不含限制项目），风景园林工程专项设计、土石方工程专业承包、园林古建筑工程专业承包（以上各项按专业证书经营）；苗木的生产和经营，生物有机肥的销售，清洁服务（不含限制项目）
    股权结构：本公司出资 1000 万元，占注册资本的 100% 

    财务数据： 

    单位：元 

    1、担保金额：3000 万元人民币； 

    2、担保期限：不超过 1 年； 

    3、担保方式：连带责任保证。 

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 

　　1、截至本公告日，公司及控股子公司不存在对其它外部单位的担保。

　　2、截至本公告日，公司对控股子公司的担保总额为13,000万元，占2013年度经审计净资产178,150.38万元的7.30%。

　　3、截止本公告日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

　　五、董事会意见

　　公司第二届董事会第二十二次会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于为公司全资子公司申请银行借款提供担保的议案》，同意为文川生态向招商银行深圳分行借款人民币3000万元提供连带责任保证。

　　文川生态为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司董事会认为对其日常经营有控制权，而且经营稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

　　因是公司的全资子公司，未要求提供反担保。

　　六、独立董事意见

　　公司的独立董事发表了独立意见，同意本次担保计划。具体内容详见公司2014年6月23日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体刊登的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

　　七、备查文件

　　1、公司第二届董事会二十二次会议决议；

　　2、独立董事对相关事项发表的独立意见；

　　3、深交所要求的其它文件。

                第二届董事会第二十二次会议决议

　　深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次（临时）会议于2014年6月23日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2014年6月20日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长刘水先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：

　　一、审议通过《关于滇池环湖生态经济试验区生态建设—晋宁东大河湿地公园生态建设子项目投资人工程总承包项目投资建设合同的议案》。

　　为扩大公司的业务收入，不断提高公司经济效益，同意公司与昆明滇池投资有限责任公司签署《滇池环湖生态经济试验区生态建设—晋宁东大河湿地公园生态建设子项目投资人工程总承包项目投资建设合同》。

　　合同的主要内容详见2014年6月17日中国证监会创业板指定信息披露网站的《重大合同公告》。

　　表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　表决结果：通过。

　　二、审议通过《关于向珠海华润银行深圳分行申请不超过5000万元人民币综合授信额度的议案》。

　　根据公司业务发展需要，同意公司向珠海华润银行深圳分行申请不超过5000万元人民币综合授信额度，用于补充流动资金，该笔综合授信额度可转授信给全资子公司珠海文川生态环境建设有限公司使用。公司使用时，保证方式为公司法定代表人和深圳市铁汉生态园林供应链有限公司提供连带责任保证担保；转授信给珠海文川生态环境建设有限公司使用时，由公司和深圳市铁汉生态园林供应链有限公司提供连带责任担保。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

　　表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　表决结果：通过。

　　三、审议通过《关于为公司全资子公司申请银行借款提供担保的议案》

　　公司于2013年8月25日第二届董事会第十三次会议审议通过《关于向招商银行深圳分行申请不超过3亿元人民币的综合授信额度的议案》。

　　现同意授权本公司全资子公司珠海文川生态环境建设有限公司使用其不超过人民币叁仟万元的综合授信额度，用于补充流动资金，借款期限不超过1年，公司为其提供连带责任担保。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见2014年6月23日中国证监会指定的创业板信息披露网站。

　　表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；

　　表决结果：通过。