铁汉生态：召开公司2012年第四次临时股东大会园林资讯

中国园林网8月21日消息：深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2012年第四次临时股东大会定于 2012年9月7日在公司会议室召开，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议时间：2012年9月7日上午10：00

3、会议地点：深圳市福田区车公庙天祥大厦4D公司会议室

4、股权登记日：2012年8月30日

5、会议召集方式：现场召开

6、会议表决方式：现场投票

7、出席对象：

（1）截止 2012年8月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）见证律师、保荐代表人等中介机构。

二、会议审议事项：

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

1、选举刘水先生为公司第二届董事会非独立董事

2、选举张衡先生为公司第二届董事会非独立董事

3、选举陈阳春先生为公司第二届董事会非独立董事

4、选举刘建云先生为公司第二届董事会非独立董事

5、选举刘鸿雁先生为公司第二届董事会独立董事

6、选举王斌先生为公司第二届董事会独立董事

7、选举尹公辉先生为公司第二届董事会独立董事

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

1、选举尹岚女士为公司第二届监事会监事

2、选举黄美芳女士为公司第二届监事会监事

（三）审议《关于向交通银行深圳分行申请不超过 3 亿元人民币的综合授信额度的议案》

上述议案（一）已由 2012 年 8 月 19 日召开的公司第一届董事会第二十九次会议审议通过；议案（二）已由 2012 年 8 月 19 日召开的公司第一届监事会第二十次会议审议通过；议案（三）已由 2012 年 8 月 12 日召开的公司第一届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

三、股东大会登记方法

1、登记方式：

① 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

② 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

③ 异地股东可在登记期间用信函或传真登记手续，但需写明股东姓名、股东帐户、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

2、登记时间：2012年9月3日上午9:00--16:00。

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3、登记地点：深圳市福田区车公庙天祥大厦4D公司会议室

四、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：联系地址：深圳市福田区车公庙天祥大厦4D

邮政编码：518040

联系人：杨锋源、黄美芳

联系电话：（0755） 82917023

联系传真：（0755） 82927550

第一届董事会第二十九次会议决议

深圳市铁汉生态（300197）环境股份有限公司第一届董事会第二十九次会议于2012年8月19日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2012年8月9日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长刘水先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市铁汉生态环境股份有限公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》。

公司第一届董事会任期将于 2012 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经广泛征询股东意见，公司董事会提名委员会提名，公司董事会提名刘水先生、张衡先生、陈阳春先生、刘建云先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名刘鸿雁先生、王斌先生、尹公辉先生为公司第二届董事会独立董事候选人。以上各提名董事、独立董事候选人的简历见附件。

本次提名的董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事刘鸿雁先生、王斌先生、尹公辉先生共同发表了独立意见，认为公司第二届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。

以上议案尚需提交公司2012 年第四次临时股东大会审议，其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交2012 年第四次临时股东大会审议。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

二、审议通过《关于设立安徽分公司、天津分公司的议案》

1、在建设“环境友好型，资源节约型”社会的国家方针下，安徽省委、省政府以及各级地方政府均高度重视生态环境建设，投入大量的人力物力进行环境保护和治理。环巢湖生态建设、新安江流域的生态治理、淮南淮北矿山的修复等等均已进入规划日程。各级政府也对本区域的河道、矿山以及城市的绿化等的损毁、污染状况进行重点摸排，并作为本地区的重点建设治理项目进行规划和实施，目前安徽省的生态环境建设内容丰富，规模庞大。为进一步推动公司在安徽省的业务发展，提高公司在安徽省的业务拓展能力，同意公司在安徽省合肥市设立深圳市铁汉生态环境股份有限公司安徽分公司。

2、根据《天津市城市总体规划（2005 年-2020 年）》，天津正在努力建设北方经济中心和宜居的生态城市。为进一步推动公司在天津市的业务发展，提高公司在天津市的业务拓展能力，同意公司在天津市设立深圳市铁汉生态环境股份有限公司天津分公司。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

三、审议通过《关于召开公司 2012 年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2012 年 9 月 7 日上午十时整在公司会议室召开公司 2012 年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决的方式进行。

《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的通知》于2012 年8月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决情况：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。