铁汉生态：2011年年度股东大会决议公告

中国园林网4月10日消息：证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2012-016

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

2011年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2．本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）2011年年度股东大会于2012年4月8日以现场会议的方式在公司会议室召开。公司董事会于2012年3月13日在中国证监会指定网站以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。出席本次股东大会的股东及/或股东代表9人，持有公司发行在外有表决权股份7609.59万股，占公司有表决权总股份11,696.514万股的65.06%。

本次会议由董事长刘水先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师出席现场会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票进行表决，审议通过了如下决议：

1． 审议通过《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2011年度财务决算报告》；

表决情况：表决票7609.59万票，7609.59万票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权。

2． 审议通过《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2012年度财务预算报告》；

表决情况：表决票7609.59万票，7609.59万票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权。

3． 审议通过《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

表决情况：表决票7609.59万票，7609.59万票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权。

4． 审议通过《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2011年度董事会工作报告》；

表决情况：表决票7609.59万票，7609.59万票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权。

5． 审议通过《深圳市铁汉生态环境股份有限公司2011年度监事会工作报告》；

表决情况：表决票7609.59万票，7609.59万票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权。

6． 审议通过《关于公司<2011年年度报告全文>及其摘要的议案》；

表决情况：表决票7609.59万票，7609.59万票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权。

7． 审议通过《关于公司<2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》；

表决情况：表决票7609.59万票，7609.59万票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权。

8． 审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2012年度外部审计机构的议案》；

表决情况：表决票 7609.59万票，7609.59万票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权。

9． 审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

表决情况：表决票 7609.59万票，7609.59万票赞成，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%；0票反对，0票弃权。

三、律师出具的法律意见

国浩律师集团（深圳）事务所丁明明和杜建敏律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：公司2011年年度股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）深圳市铁汉生态环境股份有限公司2011年年度股东大会决议；

（二）国浩律师集团（深圳）事务所出具的《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司2011年年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

二○一二年四月八日

推荐阅读：

棕榈园林：订单充裕 地产调控不影响扩大业务

银河证券：棕榈园林经营质量仍处于良好可控状态

东方园林：公司增加了人员储备 “中性-A”评级

园林行业多家公司一季度利润滑坡