普邦园林2013年年度股东大会决议公告

中国园林网4月18日消息：证券代码：002663

证券简称：普邦园林

公告编号：2014-021

广州普邦园林(002663,股吧)股份有限公司2013年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会第8至10项、第17至19项属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上表决通过后方能生效。

3、本次股东大会第9、10、13、14项议案，由于公司控股股东、实际控制人涂善忠是为关联股东，将回避投票上述议案。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2014年4月17日下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年4月16日下午15:00至2014年4月17日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市越秀区寺右新马路93号广州金桥酒店七楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议主持人：董事长涂善忠先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州普邦园林股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为22人，代表有效表决权的股份329,381,216股，占公司有表决权股份总数的99.4276%；通过网络投票的股东人数为98人，代表有效表决权的股份1,896,174股，占公司有表决权股份总数0.5724%；

出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人合计120人，代表有效表决权的股份331,277,390股，占公司股本总额的59.2650%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》

表决结果为：同意329,443,317股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%；反对1,748,372股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%；弃权85,701股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。

2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》

表决结果为：同意329,443,317股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%；反对1,748,372股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%；弃权85,701股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。

3、审议通过了《2013年度财务决算报告》

表决结果为：同意329,443,317股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%；反对1,748,372股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%；弃权85,701股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。

4、审议通过了《2014年度财务预算报告》

表决结果为：同意329,443,317股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%；反对1,748,372股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%；弃权85,701股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。

5、审议通过了《2013年年度报告》

表决结果为：同意329,443,317股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%；反对1,748,372股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%；弃权85,701股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。

6、审议通过了《2013年度利润分配预案》

表决结果为：同意329,443,317股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%；反对1,750,072股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5283%；弃权84,001股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254%。

7、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》

表决结果为：同意329,443,317股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%；反对1,748,372股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%；弃权85,701股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。

8、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决结果为：同意329,443,317股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%；反对1,748,372股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%；弃权85,701股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。

9、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》[分页]

9-1 发行股票的种类和面值

表决结果为：同意137,443,317股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的41.4889%；反对1,827,072股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5515%；弃权7,001股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%。

9-2 发行方式和发行时间

表决结果为：同意137,443,317股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的41.4889%；反对1,827,072股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5515%；弃权7,001股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%。

9-3 定价基准日、定价方式与发行价格

表决结果为：同意137,443,317股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的41.4889%；反对1,827,072股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5515%；弃权7,001股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%。

9-4 发行数量

表决结果为：同意137,443,317股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的41.4889%；反对1,827,072股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5515%；弃权7,001股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%。

9-5 发行对象

表决结果为：同意137,443,317股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的41.4889%；反对1,827,072股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5515%；弃权7,001股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%。

9-6 认购方式

表决结果为：同意137,443,317股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的41.4889%；反对1,827,072股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5515%；弃权7,001股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%。

9-7 限售期安排

表决结果为：同意137,443,317股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的41.4889%；反对1,827,072股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5515%；弃权7,001股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%。

9-8 上市地点

表决结果为：同意137,443,317股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的41.4889%；反对1,827,072股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5515%；弃权7,001股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%。

9-9 募集资金数量和用途

表决结果为：同意137,443,317股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的41.4889%；反对1,827,072股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5515%；弃权7,001股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%。

9-10 未分配利润的安排

表决结果为：同意137,443,317股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的41.4889%；反对1,827,072股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5515%；弃权7,001股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%。

9-11 本次决议的有效期

表决结果为：同意137,443,317股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的41.4889%；反对1,827,072股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5515%；弃权7,001股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%。

10、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》

表决结果为：同意137,443,317股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的41.4889%；反对1,758,972股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5310%；弃权75,101股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0227%。

11、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》

表决结果为：同意329,443,317股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%；反对1,750,072股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5283%；弃权84,001股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254%。

12、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果为：同意329,443,317股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%；反对1,748,372股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%；弃权85,701股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。

13、审议通过了《关于公司与控股股东涂善忠签署附生效条件的<>的议案》 

表决结果为：同意329,443,317股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%；反对1,748,372股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%；弃权85,701股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。

14、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

表决结果为：同意329,443,317股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%；反对1,748,372股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%；弃权85,701股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。

15、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

表决结果为：同意329,443,317股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%；反对1,748,372股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%；弃权85,701股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。

16、审议通过了《关于聘请本次非公开发行股票相关中介机构的议案》

表决结果为：同意329,443,317股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%；反对1,748,372股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%；弃权85,701股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。

17、审议通过了《关于修订<>的议案》 

表决结果为：同意329,443,317股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%；反对1,748,372股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%；弃权85,701股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。

18、审议通过了《关于<2014-2016>的议案》 

表决结果为：同意329,443,317股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%；反对1,748,372股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%；弃权85,701股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。

19、审议通过了《关于修订<>的议案》 

表决结果为：同意329,443,317股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%；反对1,748,372股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%；弃权85,701股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。

20、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充园林工程施工业务运营资金的议案》

表决结果为：同意329,443,317股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的99.4464%；反对1,748,372股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.5278%；弃权85,701股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.0259%。

五、律师见证意见

本次股东大会经北京市大成（广州）律师事务所李褘、邹思思律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、《广州普邦园林股份有限公司2013年年度股东大会决议》；

2、《广州市大成律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2013年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十七日‍

(来源：上海证券报  )