棕榈园林：第二届董事会第二十八次会议决议公告

中国园林网7月31日消息：券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2013-053

棕榈园林股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议
通知于 2013 年 7 月 18 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于 2013
年 7 月 29 日上午 10:00 在公司会议室召开，应参会董事 9 人，实际参会董事 9
人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表
决通过如下决议：

一、审议通过《棕榈园林股份有限公司 2013 半年度报告》及摘要

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2013 半年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）,《公司 2013 半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《证券时报》。

二、审议通过《2013 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会《2013 半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指
定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、审议通过《关于更换财务总监的议案》
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司原财务总监丁秋莲女士因工作调动，已于近日向董事会提交了辞去财务
总监职务的申请，董事会批准丁秋莲女士的辞职申请，并对丁秋莲女士任职财务
总监以来对公司财务管理工作做出的贡献表示衷心感谢！
经公司总经理提名、提名与薪酬考核委员会审查，同意聘任胡永兵先生为公
司财务总监，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
胡永兵先生简历见附件。
《关于更换财务总监的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经公司总经理提名、提名与薪酬考核委员会审查，同意聘任丁秋莲女士为公
司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
丁秋莲女士简历见附件。

《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于调整公司架构的议案》
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司经营管理需求，结合业务发展规划，同意对公司组织架构作以下调
整：
（一）对原“技术中心”的两大职能“质量安全管理职能”和“新技术应用
转化职能”作如下拆分：1、由“质量安全管理职能”重新组建 “质量安全部”，
主要负责公司各业务板块的质量安全管理标准的制定与指导，以确保公司正常安
全生产、切实保证和提高公司产品质量。2、“新技术应用转化职能”与公司原“研
究院”进行整合，成立“研发中心”，通过整合公司技术研发力量，开展研发信
息收集和利用、战略性和应用性课题研究以及研发成果孵化转化支持等核心工
作，以高度配合公司战略发展，紧密贴近业务端，高效解决业务发展过程中关键
性技术需求。
（二）将原“客户管理中心”和“企业文化部”进行合并，成立“品牌发展
部”，主要负责公司品牌推广、客户关系管理、企业文化建设和推广等。

六、审议通过《<关于“规范关联交易专项活动”的自查报告>的议案》
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司根据广东证监局“关于开展规范上市公司关联交易专项活动的通知”
（广东证监[2013]63 号）的要求，对公司的关联交易情况进行了认真自查，并
形成了自查报告。董事会同意公司编制的自查报告，独立董事对此发表了专项意
见。

《独立董事对相关事项发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于修订<棕榈园林股份有限公司关联交易管理办法>的议
案》
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《棕榈园林股份有限公司关联交易管理办法》详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案须提交公司股东大会审议，股东大会通知另行发出。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会2013 年 7 月 30 日